Новости Россия Регион Мировые Америка 2009 2010 Новинки Товары Услуги Цены Прайсы Компании Фирмы Погода Фильмы Бесплатно - Бывший российский офицер в США признался в махинациях на 172 млн долларов (Новость) - DataNews - Новости россии, каталог товаров и услуг, регионы россии - Бывший российский офицер в США признался в махинациях на 172 млн долларов (Новость)

Бывший, российский, офицер, в, США, признался, в, махинациях, на, 172, млн, долларов, (Новость)

НОВОСТИМой ЕкатеринбургЧто? Где? Почем?
DataNewsDataNews   |   HomeСтартовой   |   Faforiteв Избранное  
НОВОСТИ
Мой Екатеринбург
Что? Где? Почем?
   
Категории
Бывший российский офицер в США признался в махинациях на 172 млн долларов
23:23 (Март 7, 2011)

раздел: В Мире


Бывший российский офицер в США признался в махинациях на 172 млн долларов


Бывший российский военнослужащий Виктор Каганов , ныне проживающий в США, признал себя виновным в незаконных финансовых операциях на общую сумму свыше 172 миллионов долларов, сообщает в понедельник ИТАР-ТАСС со ссылкой на ФБР.

По данным бюро, Каганов, натурализованный гражданин США, проживавший в городе Тайгарде, создал пять фиктивных компаний, существовавших только на бумаге, и начал через них переводить крупные денежные средства для своих зарубежных партнеров по бизнесу.

ФБР в этой связи напомнило, что компании, специализирующиеся на переводе денежных средств, по закону обязаны получить лицензию в том штате, где они работают, а также зарегистрироваться в министерстве финансов США. "Ни того, ни другого Каганов не сделал", - отмечается в заявлении ведомства.

С 2002 по 2009 годы Каганов в общей сложности осуществил более 4,2 тысячи электронных операций по переводу денежных средств. "Значительная часть средств, переведенных на его (банковские) счета, поступила из России, деньги переводились в основном в страны Азии и Европы", - указывает ФБР.

Как отмечают американские правоохранительные органы, "Виктор Каганов, бывший российский военный офицер, эмигрировал в США в 1998 году" и позднее получил американское гражданство. В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штрафа до 250 тысяч долларов и пребывания под надзором в течение трех лет.

источник: NEWSru
Комментарии
комментарии отсуствуют
Вы не авторизированы, для публикации своих комментариев необходимо авторизироваться
Если вы не зарегистрированы, это можно сделать прямо сейчас нажав на эту ссылку
новости из раздела: В Мире
11:56

Выборы снова довели Обаму до слез: теперь он расплакался, как Путин, после избрания

11:43
Республиканец на выборах в американский Конгресс победил Чарльза Дарвина

Республиканец на выборах в американский Конгресс победил Чарльза Дарвина

10:32
На Меркурии обнаружен смайлик - одна из множества

На Меркурии обнаружен смайлик - одна из множества "рожиц космоса"

10:01
Карьеру американских спецназовцев и убийцы бен Ладена сгубила компьютерная игра Medal of Honor

Карьеру американских спецназовцев и убийцы бен Ладена сгубила компьютерная игра Medal of Honor

06:45
Продуктовый набор ко Дню Благодарения в США подорожал за год на 28 центов

Продуктовый набор ко Дню Благодарения в США подорожал за год на 28 центов

06:11
На границе Израиля и сектора Газа произошел взрыв

На границе Израиля и сектора Газа произошел взрыв

05:53

США приняли новый крупный пакет санкций против Ирана

05:26
В Нью-Йорке введены ограничения на продажу бензина / Люди часами стоят в очередях за бензином

В Нью-Йорке введены ограничения на продажу бензина / Люди часами стоят в очередях за бензином

05:12
В Великобритании сына радикального исламиста посадили за ограбление

В Великобритании сына радикального исламиста посадили за ограбление

05:07
Самый большой в Европе бордель откроют в Австрии / 150 сотрудниц и 1000 посетителей в день

Самый большой в Европе бордель откроют в Австрии / 150 сотрудниц и 1000 посетителей в день

04:58

Число жертв землетрясения в Гватемале увеличилось до 52 человек

04:23
В Нью-Йорке вводится нормированная продажа бензина

В Нью-Йорке вводится нормированная продажа бензина

04:00

Этой зимой возникновение Эль-Ниньо маловероятно, считают метеорологи

03:56
Федерер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP в Лондоне

Федерер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP в Лондоне

03:50
Для ООН составили доклад о том, как пытают в России / В тюрьмах, в армии и психбольницах

Для ООН составили доклад о том, как пытают в России / В тюрьмах, в армии и психбольницах

03:42
Экономисты: Россия готовится к кризису хуже других стран

Экономисты: Россия готовится к кризису хуже других стран

03:36
Теракт в Дамаске: три человека погибли

Теракт в Дамаске: три человека погибли

03:10
Иран обстрелял американский беспилотник

Иран обстрелял американский беспилотник

03:05
В Гватемале объявлен траур по жертвам землетрясения

В Гватемале объявлен траур по жертвам землетрясения

03:01
Нефть подорожала до 85,09 доллара за баррель

Нефть подорожала до 85,09 доллара за баррель

Rambler's Top100
Сайт "DataNews"® - All rights reserved

Новости Россия Регион Мировые Америка 2009 2010 Новинки Товары Услуги Цены Прайсы Компании Фирмы Погода Фильмы Бесплатно - Бывший российский офицер в США признался в махинациях на 172 млн долларов (Новость) - DataNews - Новости россии, каталог товаров и услуг, регионы россии - Бывший российский офицер в США признался в махинациях на 172 млн долларов (Новость)

Бывший, российский, офицер, в, США, признался, в, махинациях, на, 172, млн, долларов, (Новость)

НОВОСТИ
Мой Екатеринбург
Что? Где? Почем?
Категории