Новости Россия Регион Мировые Америка 2009 2010 Новинки Товары Услуги Цены Прайсы Компании Фирмы Погода Фильмы Бесплатно - АСВ напугало вкладчиков АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-банк" / Их грозят признать пособниками преступных схем и не вернуть деньги (Новость) - DataNews - Новости россии, каталог товаров и услуг, регионы россии - АСВ напугало вкладчиков АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-банк" / Их грозят признать пособниками преступных схем и не вернуть деньги (Новость)

АСВ, напугало, вкладчиков, АКБ, "Славянский, банк", и, АКБ, "Традо-банк", /, Их, грозят, признать, пособниками, преступных, схем, и, не, вернуть, деньги, (Новость)

НОВОСТИМой ЕкатеринбургЧто? Где? Почем?
DataNewsDataNews   |   HomeСтартовой   |   Faforiteв Избранное  
НОВОСТИ
Мой Екатеринбург
Что? Где? Почем?
   
Категории
АСВ напугало вкладчиков АКБ
18:04 (Декабрь 15, 2010)

АСВ напугало вкладчиков АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-банк" / Их грозят признать пособниками преступных схем и не вернуть деньги


Москва, Екатеринбург, Декабрь 15 (Новый Регион, Александр Родионов) – У клиентов банковской империи Матвея Урина, в который входит и екатеринбургский «Уралфинмпромбанк», могут возникнуть проблемы со страховыми выплатами. Ситуация практически беспрецедентна – ГК «Агентство по страхованию вкладов» предупредило заемщиков обанкроченных АКБ «Славянский банк» и АКБ «Традо-банк» о том, что их могут признать пособниками преступных схем по привлечению вкладов физических лиц.

Пугающее заявление распространила сегодня ГК «Агентство по страхованию вкладов» – в ЗАО «Славянский банк» и ЗАО «Традо-Банк» выявлены беспрецедентные по объемам и количеству операции по формированию фиктивных вкладов – искусственной задолженности перед подставными физическими лицами с целью неправомерного получения ими страхового возмещения в интересах реальных владельцев средств. По оценке АСВ, всего в этих банках проведено свыше 1,5 тыс. подобных операций на общую сумму около 765 млн. руб.

Сообщается, что с 19 ноября 2010 года (за две недели до отзыва ЦБ РФ лицензий на осуществление банковских операций), «Славянский банк» и «Традо-Банк» фактически перестали проводить клиентские платежи и выдавать вклады из-за недостаточности денежных средств. Информация об этом благодаря публикациям в СМИ и на банковских интернет-форумах стала быстро общедоступной. «При этом любому заинтересованному клиенту состояние фактической неплатежеспособности банков становилось очевидным», – говорится в заявлении госкорпорации.

В этих условиях отдельные работники банков начали предлагать крупным клиентам различные схемы «спасения» их денежных средств. В частности, предлагалось раздробить крупные вклады на суммы, не превышающие максимальный размер страхового возмещения (700 тыс. руб.), и перевести их на вновь открытые счета подставных лиц с целью получения страховки в полном объеме в нарушение установленного законом ограничения.

Большинство указанных операций оформлялось через кассу банков путем одновременного составления фиктивных расходных и приходных кассовых документов, а также новых договоров банковского вклада или счета без фактической выдачи и поступления наличных денежных средств. Кроме того, клиенты – юридические лица, действуя в ущерб интересам вкладчиков и других кредиторов указанных банков, при проведении таких операций преследовали цели трансформировать свои требования к «Славянскому банку» и Традо-Банку, относящиеся к третьей группе очередности, в приоритетные требования «новых» вкладчиков, удовлетворяемые в ходе конкурсного производства в первую очередь.

Таким образом, ситуация перед отзывом лицензии в обоих банках выглядела странно: в условиях публичной неплатежеспособности банков вкладчики якобы выстраивались в очереди к кассам этих банков, чтобы положить на вклады по 500-700 тыс. руб. «своих кровных сбережений», в основном на длительные сроки.

Указанные действия работников банков и их клиентов по существу расцениваются АСВ как схемы, направленные на незаконное изъятие (иначе говоря – хищение) денежных средств фонда обязательного страхования вкладов. Суммы, оказавшиеся в результате данных противоправных действий на счетах таких «вкладчиков», не включены в реестры обязательств банков, по которым АСВ производит страховые выплаты. Соответственно, страховые выплаты таким «вкладчикам» осуществляться не будут.

В этой связи АСВ обратилось к клиентам «Славянского банка» и «Традо-Банка», давшим заведомо фиктивные поручения на расходные операции со своих счетов, а также к гражданам, предоставившим организаторам схем свои паспортные данные и подписавшимся под фиктивными кассовыми документами и договорами, с предупреждением, что их участие в подобных схемах АСВ будет расценивать не как безобидную попытку спасти свои денежные средства или немного заработать на посредничестве, а как страховое мошенничество, которое может привести реальных собственников средств к полной потере права на указанные средства, а всех организаторов и участников указанных махинаций – к уголовному преследованию.

В связи с данными фактами АСВ в самое ближайшее время обратится с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы. Работникам банков также следует иметь в виду, что в отношении лиц, участвовавших в организации подобных мошеннических схем в 2008-2010 гг., АСВ инициировало уголовное преследование по признакам преступлений, предусмотренных статьей 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам), а также статьей 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием), приводившее к реальным уголовным наказаниям.

Добавим, что в связи с таким развитием событий определенные вопросы вызывает ситуация вокруг екатеринбургского «Уралфинпромбанка». Он также входил в банковский холдинг Урина, наряду со «Славянским банком» и «Традо-банком». Накануне совет директоров УФПБ решил объявить кредитное учреждение банкротом и с сегодняшнего дня прекратил выплаты по вкладам. По мнению экспертов, в ближайшие недели ЦБ РФ отзовет у УФПБ лицензию. «Новый Регион» будет следить за развитием событий.

Ссылка по теме:

Тысячи клиентов «Уралфинпромбанка» под Новый год остались без вкладов/Вернуть деньги из банкротящегося учреждения им удастся не раньше января-февраля >>>

источник: Новый Регион
Комментарии
комментарии отсуствуют
Вы не авторизированы, для публикации своих комментариев необходимо авторизироваться
Если вы не зарегистрированы, это можно сделать прямо сейчас нажав на эту ссылку
новости из раздела: Екатеринбург
16:43
Константин Колтонюк стал замруководителя Росреестра по экономическим вопросам

Константин Колтонюк стал замруководителя Росреестра по экономическим вопросам

16:26
Екатеринбург захлебывается в грязи, снежной каше и лужах

Екатеринбург захлебывается в грязи, снежной каше и лужах

16:12
Уральское образовательное ноу-хау: всех школьников заставят сдавать ЕГЭ по физике

Уральское образовательное ноу-хау: всех школьников заставят сдавать ЕГЭ по физике

16:05
Преступность в Академическом в 11 раз ниже, чем в среднем по Екатеринбургу

Преступность в Академическом в 11 раз ниже, чем в среднем по Екатеринбургу

15:51
Екатеринбургские чиновники начали заказывать новогодние подарки - конфеты и колпаки

Екатеринбургские чиновники начали заказывать новогодние подарки - конфеты и колпаки

15:39

"Газпром трансгаз Екатеринбург" вручил ключи от квартир 35 уральским семьям

15:31
Управляющие компании Среднего Урала отправят учиться энергоэффективности в УК

Управляющие компании Среднего Урала отправят учиться энергоэффективности в УК "Академический"

15:10

Жители Екатеринбурга заподозрили штаб ЦВО в отключении воды в своих домах

14:57

В Екатеринбурге майора МЧС за вымогательство взятки в 150 тысяч рублей наказали штрафом

14:41
Тагильчанку ограбили в местном полицейском подразделении

Тагильчанку ограбили в местном полицейском подразделении

14:37
Уральцы массово выходят из

Уральцы массово выходят из "СР" и кромсают партбилеты

14:25
В Екатеринбурге в Академическом появится первый дом, отапливаемый электричеством

В Екатеринбурге в Академическом появится первый дом, отапливаемый электричеством

14:04

"Уральские авиалинии" приобрели двадцать пятый по счету лайнер Airbus

14:00

"Этнических" школьников, не знающих русского языка, будут отстранять от ЕГЭ

13:57
Оштрафован первый участник несанкционированного

Оштрафован первый участник несанкционированного "Русского марша" в Екатеринбурге

13:51
На Уралмаше силовики обнаружили тайник с гранатами и гранатометом

На Уралмаше силовики обнаружили тайник с гранатами и гранатометом

12:45
В России продолжают дорожать хлеб, молоко и масло

В России продолжают дорожать хлеб, молоко и масло

12:37
Свердловских одиннадцатиклассников поделили на

Свердловских одиннадцатиклассников поделили на "умниц" и "тупиц"

12:25
В Екатеринбурге из-за прорыва трубы ледяной водой залило целую улицу

В Екатеринбурге из-за прорыва трубы ледяной водой залило целую улицу

12:17
Уральские уфологи отправляются в Гари налаживать

Уральские уфологи отправляются в Гари налаживать "телепатический контакт" с йети

Rambler's Top100
Сайт "DataNews"® - All rights reserved

Новости Россия Регион Мировые Америка 2009 2010 Новинки Товары Услуги Цены Прайсы Компании Фирмы Погода Фильмы Бесплатно - АСВ напугало вкладчиков АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-банк" / Их грозят признать пособниками преступных схем и не вернуть деньги (Новость) - DataNews - Новости россии, каталог товаров и услуг, регионы россии - АСВ напугало вкладчиков АКБ "Славянский банк" и АКБ "Традо-банк" / Их грозят признать пособниками преступных схем и не вернуть деньги (Новость)

АСВ, напугало, вкладчиков, АКБ, "Славянский, банк", и, АКБ, "Традо-банк", /, Их, грозят, признать, пособниками, преступных, схем, и, не, вернуть, деньги, (Новость)

НОВОСТИ
Мой Екатеринбург
Что? Где? Почем?
Категории